Правительство ОАЭ издало федеральный закон о внесении поправок в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций.

Основные положения:

Создание Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций

-Создание Верховного комитета по надзору по Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

-Создание Генерального секретариата Национального комитета, при этом Генеральный секретарь будет заместителем председателя Национального комитета и членом Верховного комитета

Основные полномочия Верховного комитета:

-Изучение, мониторинг и оценка эффективности стратегий и мер, реализуемых Национальным комитетом и соответствующими органами

-Определение мер, которые необходимо соблюдать, и требований, которые должны выполняться Национальным комитетом и соответствующими организациями, принятие соответствующих решений и контроль за их реализацией.

-Осуществление надзора за разработкой отчета о взаимной оценке соответствия страны международным стандартам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также контроль их реализации.

Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей и изменений в налоговом законодательстве ОАЭ.